Jaarcongres Kennisplatform Insolventiefraude 2025
Dinsdag 18 november 2025
Informatie-uitwisseling bij faillissementsfraude & het verschoningsrecht
Inhoud
Zowel de curator als de stakeholders in faillissement hebben o.a. ten behoeve van de aanpak van faillissementsfraude groot belang bij het kunnen uitwisselen van informatie met elkaar. De AVG kan hierbij soms roet in het eten gooien. De vraag is welke informatie uitwisseling de AVG wel en niet toelaat en op welke wijze de mogelijkheden van uitwisseling zouden kunnen worden vergroot. Deze vragen spelen in het bijzonder in het kader van het Fraudespreekuur.
De curator kan in de uitoefening van zijn taak zogenaamde geheimhouder stukken onder zich krijgen (bijvoorbeeld bij het veilig stellen van digitale data). De vraag is hoe met deze stukken is om te gaan. Vooral nadat de curator aangifte van faillissementsfraude heeft gedaan, kan de FIOD/OM al dan niet digitale informatie/stukken opvorderen van de curator, waar mogelijk geheimhouderstukken tussen kunnen zitten. De Hoge Raad heeft hierover een belangrijk arrest gewezen waaruit bepaalde regels en richtlijnen volgen hoe daar mee om te gaan.
Hoe gaan de FIOD en het OM in de praktijk om met deze situatie, wat zijn de gevolgen van schending van het verschoningsrecht in de strafzaak en dient de curator in dat kader rekening mee te houden, o.a. bij het vergaren, beheren en verstrekken van informatie aan deze instanties?
Sprekers
- Mr. Willem van Nielen, voorzitter Kennisplatform Insolventiefraude en advocaat en curator bij Recoup Advocaten
- Mr. Wim Bollen, oud Officier van Justitie FP faillissementsfraude
- Mr. Jasper Graaff, Corporate Dienst Vaktechniek Belastingdienst, voorzitter Kennisgroep Invordering en civiel recht
- Mr. Tim de Greve, advocaat bij Stibbe
- Mr. Jack Poot, relatiebeheerder/senior adviseur bij Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Mr. Dr. Minke Reijneveld, advocaat bij Stibbe
- Mr. Jaap Timmer, FIOD Vakgroepcoördinator Opsporing, bevoegd functionaris WPG
- Mr. Michael de Valk, rechtercommissaris Rechtbank Noord Holland en portefeuillehouder Fraude in DB Recofa
- Mr. Martine Vossenaar, adviseur bij Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) van Dienst Justis, Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Nader bekend te maken spreker, Afdeling Handhaving UWV
Deelnemeraantal
Maximaal 100.
Kosten
Congresprijs: EUR 395,- excl. BTW
Medewerkers van de overheid, leden van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, leden van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen en leden van de vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten: EUR 295,- excl. BTW.
Voornoemde prijs is inclusief:
- Deelname aan het congres
- Documentatiemateriaal
- Koffie (pauzes), lunch, borrel
- Certificaat van deelname
Extra informatie:
Programma
09.30 – 10.00 uur
Inloop, registratie en koffie
10.00 – 10.15 uur
Opening congres door de dagvoorzitter
Willem van Nielen, dagvoorzitter
Deel 1: informatie-uitwisseling door de curator met stakeholders (Fraudespreekuur)
10:15 – 11.00 uur
Contouren AVG & Informatie delen door de curator
Spreker: Minke Reijneveld
11:00 – 11.20 uur
Fraudespreekuur: wijze waarop het FSU vorm is te geven binnen het kader van de AVG
Spreker: Michael de Valk
Discussie zaal
O.l.v. Willem van Nielen
Deel 2: Informatie-uitwisseling door stakeholders met de Curator
11:20 – 12.15 uur
Welke informatie kan worden gedeeld aan de curator en wie van de stakeholders?
Sprekers: Jasper Graaff (namens UWV), Jack Poot en Martine Vossenaar
12:15 – 13.15 uur
Lunch
Deel 3: Gebruik en uitwisseling van geheimhouderstukken
13.15 – 14.30 uur
Schending verschoningsrecht door het OM
Spreker: Tim de Greve
14:30 – 14.45 uur
14.45 – 15.40 uur
Hoe is het OM om te gaan met geheimhouderstukken?
Spreker: Jaap Timmer & Wim Bollen
15:40 – 16.20 uur
Paneldiscussie aan de hand van stellingen
O.l.v. Willem van Nielen
16.20 – 16.45 uur
Nawoord
Michael de Valk
16.45 uur
Afsluiting, gevolgd door borrel
Locatie
Het congres wordt gehouden in de:
Jaarbeurs Meetup
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
+31 (0)30 295 5911
www.jaarbeurs.nl
Tijden
De bijeenkomst duurt van 9.30 – 16.45 uur.
Gedurende de dag vindeneen lunchpauze (12.15 – 13.15 uur) met een buffet, een middag- koffiepauze (14.30 – 14.45 uur) en een afsluitende borrel (16.45 uur) plaats.
Permanente Opleiding
In het kader van de Permanente Opleiding van de NOvA zijn aan deze bijeenkomst 5 opleidingspunten toegekend.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor onder andere, maar niet uitsluitend:
- (Strafrecht-) Advocaten
- Curatoren
- Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie enFIOD/Belastingdienst
- Leden van het Openbaar Ministerie
- Leden van de zittende magistratuur
- Rechter-commissarissen
- Juristen van het Ministerie van V&J
- Medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken
- Bedrijfsjuristen
- Juridisch medewerkers van de Kamer van Koophandel
- Juridisch Medewerkers van het UWV
- Notarissen
Deelnemeraantal
Maximaal 100.
